№ 1, январь 2018

Определены требования к правилам внутреннего контроля, осуществляемого риэлтерами, адвокатами и нотариусами

Минюст утвердил требования к правилам внутреннего контроля на основании Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (Закон).

В частности, постановлением Минюста от 04.10.2016 № 183 утверждена Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро, а постановлением Минюста от 04.10.2016 № 184 – Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами.

Правила внутреннего контроля разрабатываются на основании Закона, постановления Совета Министров от 24.12.2014 № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля», иных актов законодательства, а также с учетом особенностей лицензируемого вида деятельности.

При управлении рисками, связанными с легализацией доходов, риэлтеры, лица, оказывающие юридические услуги, адвокаты и адвокатские бюро, нотариусы определяют, классифицируют и оценивает риски с учетом факторов, влияющих на повышение (понижение) их степени. В зависимости от факторов, шкалы и степени риска разрабатывается система (методика) оценки рисков и определяются меры внутреннего контроля.

Установлены порядок идентификации участников финансовых операций, порядок и сроки обновления (актуализации) информации о клиентах, порядок замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций, а также информирования об этом собственника или владельца средств.

Кроме того, определен перечень критериев и признаков финансовых операций, при установлении которых финансовая операция считается подозрительной и подлежит особому контролю.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»

Тематика: Законодательство, Безопасность, Нотариат

Началась разработка нового Налогового кодекса Республики Беларусь

В банках устанавливаются требования к организации системы вознаграждений и компенсаций

Правила приема для получения профтехобразования скорректированы в Беларуси

© 2003 — 2018 Частное предприятие «Профессиональное издательство»,
УНП 000000000

О компании Контакты Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности